# 年次株主総会招集通知
日付： 5 January 2034
当事者： Wisteria Components Limitedおよびその株主
## 1. 目的と当事者
Wisteria Components Limited（会社番号09471628）は、2034年1月23日（月）午前10時に、4 Meridian Court, Cambridge CB4 2NZで年次株主総会を開催することを株主に正式に通知します。総会の議長は独立非業務執行取締役Helen Carterとし、取締役会は会社定款に基づきこの通知を承認しています。議決権を持つ株主の基準日は2034年1月5日です。定款上の定足数は、単独株主に関する法定例外が適用されない限り、本人出席の株主2名です。
## 2. 事実、範囲および条件
この通知は2034年1月5日付で発送されます。非公開会社についてCompanies Act 2006第307条は、定款がより長い期間を定めていない限り、少なくとも14日の明確な期間を要求します。本通知は通知日と総会日を数えず、1月6日から22日まで17日の明確な期間を置いているため、要件を満たします。定款または契約がより長い期間を定めている場合にそれを短縮する趣旨ではありません。株主は出席または代理人の選任ができます。
## 3. 手続と責任
普通議事では、2033年9月30日終了年度の監査済み計算書類と取締役報告書を受領し、取締役報酬報告書を承認し、Helen CarterとMarcus Doyleを取締役として再選し、Fenwick & Rowe LLPを監査人として再任して報酬を取締役に決めさせます。各普通決議は適法に投じられた票の単純過半数で成立し、計算書類は登録事務所でも閲覧できます。
## 4. 証拠、記録および保護措置
さらに、1株6.5ペンスの最終配当を宣言する普通決議を審議します。配当は2034年1月23日（月）営業終了時の株主名簿に載る株主に、2034年2月16日（木）に支払う予定です。発行済み普通株式は240,000株なので、合法的な源泉徴収前の分配予定額は240,000×£0.065＝£15,600.00です。決議の成立とCompanies Act 2006の要件充足がなければ支払いません。
## 5. 確認、エスカレーションおよび結果
特別議事では、株主が電子連絡先を提供した場合に電子的方法で通知を受けられるよう定款第27条を変更する決議を扱います。説明書と変更箇所を示した変更案を添付します。特別決議には議決権を有する株主が投じた票の少なくとも75%が必要で、議長は成立を発表し、必要なCompanies Houseへの届出を手配します。
## 6. 留保と実務上の保護
出席・投票できる株主はCompanies Act 2006第324条に基づき1名または複数の代理人を選任でき、代理人は株主でなくても構いません。添付の代理投票用紙は、4 Meridian Court, Cambridge CB4 2NZの登録事務所またはcompanysecretary@wisteriacomponents.co.ukへ、2034年1月19日（木）午前10時までに届く必要があります。Companies Act 2006第327条は、代理通知について48時間の計算を適用し、非稼働日を除外します。1月23日（月）の総会から遡って計算する際、1月21日（土）と22日（日）を除外するため、期限はその前の木曜日となります。本人が投票すれば代理権は終了します。
## 7. England and Walesの法と完了
通知、計算書類、報告書、定款第27条案、代理投票用紙は2034年1月5日から登録事務所で閲覧できます。合理的なアクセシビリティ措置は1月16日までに会社秘書役Naomi Priceへ求められます。議事録には出席者、投票数、各決議の結果を記録します。議長は議事の範囲内で株主の質問を扱い、代理投票は株主の指示と提出時刻に従います。誤った用紙は有効票として数えられません。株主は配当の適法性について会社秘書役へ質問でき、議事録の写しは会社の記録として保管され、閲覧に供されます。定足数がなければ、議長は定款に従って延期を扱い、その結果として配当支払日が変わる場合は株主へ通知します。総会と配当決定は定款およびCompanies Act 2006に従うことを条件とし、この完成済み架空通知はEngland and Wales法に従い、総会前に決議が成立したことは記録しません。