Board Meeting Minutes（board meeting minutes）

# BOARD MEETING MINUTES（BOARD MEETING MINUTES）

日付： 14 February 2031

当事者： Northshore Bioanalytics Limited board of directors

## 1. 目的と当事者

Northshore Bioanalytics Limitedのboard meetingを14 February 2031 10:00にregistered officeで開催しました。directorのPriya Shah（chair）、Tom Ellis、Naomi Reedが出席し、company secretaryがminutesを記録しました。全期間quorumがありました。

## 2. 事実、範囲および条件

chairはagendaとproper noticeを確認しました。Naomiはproposed laboratory leaseについて、spouseがlandlordのdirectorであるためinterestをdeclareし、該当discussionから退席しvoteしませんでした。declarationをinterests registerにentryします。

## 3. 手続と責任

boardは2025-26 management account、cash runway、Lumen Peak subscriptionをdiscussしました。discussion自体はresolutionではありません。solvency、conflict、company interestをconsider後、subscription documentをapproveしPriyaにsign authorityを与えることをRESOLVEDしました（completion condition付き）。

## 4. 証拠、記録および保護措置

boardはsegregated client-sample accountをopenすることもRESOLVEDしましたが、bank onboardingとdata-protection controlをconditionとします。laboratory leaseはin principle approveしましたが、unconflicted quorumがfinal rentとbreak clauseをreviewするまでbinding commitmentをdeferし、本meetingではleaseをauthoriseしていません。

## 5. review、escalationおよびoutcome

finance directorはcash forecastをpresentしました。current assumptionではdebts as dueをpayできるように見えるとnoteしましたが、monthly monitoringとcontrary evidenceのimmediate escalationをinstructionしました。dividendはdeclareせずguaranteeもapproveしませんでした。

## 6. 留保と実務上の保護

actionは、Priyaが17 Februaryまでsigned subscription documentをcirculate、Tomが20 Februaryまでupdated cash forecastを取得、secretaryがcompletion後allotment returnをfileしconflict declarationをretainすることです。minutesはnext meetingでapproval対象です。

## 7. England and Walesの法と完了

meetingは11:35にcloseしました。本minutesはverbatim transcriptでなくmade decisionをrecordします。England and Wales company lawとCompanies Act 2006に基づき、chairが21 February 2031にapproveします。