# CORPORATE GOVERNANCE POLICY（CORPORATE GOVERNANCE POLICY）
日付： 15 July 2030
当事者： Northmoor Analytics Limitedおよびits board
## 1. 目的と当事者
Northmoor Analytics Limitedは5人のdirectorを持つprivate companyです。Priya Shah（Managing Director）、Jamal Khan（Finance Director）、Oliver Grant（Operations Director）、Helen Ward（independent non-executive director）、Maya Shah（non-executive director）です。本policyはCompanies Act 2006、articles、shareholders' agreementをsupplementしますがoverrideしません。
## 2. 事実、範囲および条件
boardはstrategy、annual budget、risk、culture、control、stakeholder impactをoverseeします。Managing Directorはexecution、Finance Directorはfinancial reporting・treasury、Operations Directorはdelivery・resilienceを担当します。各directorはcompany successをpromoteし、independent judgmentを行い、interestをdiscloseします。
## 3. processと責任
年6回以上board meetingを開きます。quorumはnon-executiveを1名含む3 directorですが、articlesがmoreを求めればそれに従います。lawまたはboard resolutionで必要ならconflicted directorを除外します。simple majorityで決め、chairのcasting voteはarticlesがvalidに許す場合以外ありません。
## 4. evidence、recordおよびsafeguard
board approvalが必要なreserved matterは、£250,000超のacquisition・disposal、new borrowing、share issue、dividend、annual budget、related-party transaction、material litigation settlement、本policy変更です。Audit and Risk Committeeはaccount・control、Remuneration Committeeはexecutive payをreviewし、conflicted executiveは自身のpackageを決めません。
## 5. review、escalationおよびoutcome
directorはappointment時と発生時にCompanies Act 2006 sections 177・182に基づきinterestをdeclareします。company secretaryがrecordし、chairがrecusalを決め、minutesにdecisionとquorumを記します。connected person・related-party transactionはlegal・accounting reviewが必要です。
## 6. 留保と実務上のprotection
boardはquarterly management account、risk・incident report、whistleblowing statistic、conflicts register reviewを受けます。company secretaryはminutes、policy、delegated-authority scheduleをmaintainし、authorityでreserved matterをevadeできません。annual effectiveness reviewとtrainingをdocumentします。
## 7. England and Walesのlawとcompletion
boardがapproveしstaffへcommunicateし、毎年7月にreviewします。articles、statutory filing、professional adviceの代替ではありません。England and Wales lawを適用し、directorが2030年7月15日にapproveします。