# 取締役書面決議
日付： 24 November 2031
当事者： Fallowmere Engineering Limited、会社番号11608427
## 1. 目的と当事者
Fallowmere Engineering Limited（会社番号11608427）の登録事務所は7 Foundry Lane, Coventry CV1 2HTです。取締役はMaya Singh、Thomas Reed、Chloe Bennettの3名です。各取締役は2031年11月20日に同じ書面決議と融資枠通知書を受け取り、質問する合理的な機会を得たうえで、2031年11月24日月曜日に署名してこの決議を承認します。
## 2. 事実、範囲および条件
取締役は、Coventry Commercial Bank plcが、2031年11月18日付融資枠通知書に基づき、Fallowmereへ£120,000の設備用回転融資枠を提案したことを確認します。借入額には年7.20%の利率、取扱手数料£600、2034年6月30日の満期日が適用され、担保は融資対象設備に限定されます。提案は2031年11月28日までに受諾しなければ失効します。
## 3. 手続と責任
次のとおり決議します。Fallowmereは融資枠通知書の条件を受け入れます。ただし、最終担保書類が合意した担保範囲を重大に拡大しないことを条件とします。借入は合計£86,000のCNCフライス盤2台と、£24,000の関連工具の購入に使い、残る£10,000は据付および試運転費用に充てられます。別の取締役決定なしに、取締役は合計£120,000を超えて借り入れられません。
## 4. 証拠、記録および保護措置
さらに次のとおり決議します。Maya SinghにはFallowmereを代表して融資枠通知書と担保書類に署名する権限を与え、Thomas Reedには借入実行請求と通常の事務通知を送る権限を与えます。MayaまたはThomasのいずれか一人で書類に署名できますが、承認された商業条件を変更したり、個人保証を供与したりしてはなりません。Chloe Bennettには写しを証明し、銀行と連絡する権限を与えます。
## 5. 確認、エスカレーションおよび結果
取締役は、予想キャッシュフロー、供給者の見積書、担保制限を検討し、会社の成功のため誠実にこの決定を検討しました。Mayaはきょうだいが機械供給者のために働いているが、その供給者に金銭的利害はないと申告します。その利害が利益相反を生じる支払をMayaは承認せず、次回取締役会議事録に申告を記録します。取締役は、定款上この借入に株主承認が不要であることを確認します。
## 6. 留保と実務上の保護
この全員一致の書面決定は、全ての適格な取締役が同意を示す場合に会議なしで決定できるFallowmere定款第7条および第8条に基づきます。これはCompanies Act 2006第13部に基づく株主書面決議ではなく、この通常の借入についてCompanies Houseへの提出は必要ありません。会社秘書役は、署名済み決議、融資枠通知書、見積書、利益相反申告、借入実行記録を法定帳簿とともに保管します。
## 7. England and Walesの法と完了
決議は、最後の取締役が2031年11月24日に署名した時点で発効します。各署名は全ての実施条項への承認、その取締役を代表して署名する権限、対になる書面の受領を確認します。この架空の完成済み決議はEngland and Wales法に従います。融資目的外の支出を許可せず、取締役の義務を上書きせず、受諾前に銀行が提案を変更した場合の取締役会の再検討も妨げません。銀行への受諾通知、担保書類の確認、借入実行の記録は会社秘書役が整理し、取締役は必要な場合に追加の決議を採択できます。決議の各写しは同一内容で作成し、署名の順序や保管場所が異なっても、最後の署名日までは発効した決議として扱いません。会社秘書役は完了後、署名済みの写しを3名全員へ回覧します。